Particuliers
enquêtes financières
Nos enquêtes financières à Nice combinent la recherche et l’analyse approfondie d’informations juridiques, financières et fiscales afin d’appréhender la réalité économique d’une affaire. Ce type d’investigation est crucial afin par exemple d’identifier des actifs saisissables dans le cadre d’un recouvrement, d’analyser des montages complexes de sociétés dans le cas de fraudes ou encore déterminer la surface financière d’un individu.
Les enquêteurs financiers de notre agence de détectives privés à Nice ont des compétences spécialisées en matière de compréhension des flux financiers, des structures d’entreprises, des systèmes bancaires et des mécanismes de blanchiment de capitaux.
Notre expérience professionnelle en matière de comptabilité, d’audit financier et d’autres domaines techniques (procédures fiscales, droit pénal des affaires…) vous garantit un réel savoir faire avec un objectif : la défense de vos intérêts.
Notre réseau national du Groupe Indicia nous permet de couvrir toute la France, grâce à nos implantations régionales à Nice, Marseille, Lyon ou Paris. Nos partenariats européens et notre affiliation à la World Association Of Detective (WAD) nous permettent également de mener des investigations dans la plupart des pays à l’étranger.
Nous collectons et analysons les renseignements financiers
indispensables à la solution de votre litige
Cas d'usage d'enquêtes financières
Grâce à nos prestations d’enquêtes financières à Nice, il est notamment possible de :
- Identifier la situation professionnelle et les revenus d’une personne physique ;
- Audit financier d’une société et de ses filiales, détection des risques ;
- Veille juridique et fiscale, procédure KYC (Know Your Customer) ;
- Retracer les avoirs d’un individu ou d’une société, localiser ses actifs saisissables ;
Exemple d'une affaire traitée
Legalis Investigations, votre agence de détectives privés à Nice, est mandaté régulièrement dans le cadre d’enquêtes financières pour prouver par exemple l’existence de revenus dissimulés, identifier un emploi occupé ou pour auditer la surface financière d’un client ou d’un fournisseur.
Ainsi, dans le cadre d’une enquête financière récente, nous avons pu mettre en évidence le risque financier d’une société avec laquelle notre client avait un litige économique.
L’audit financier de la société niçoise et de sa filiale italienne a permis de mettre en évidence l’existence de problèmes de trésorerie importants, mettant en péril sa capacité de paiement à court et moyen terme. Plusieurs fautes de gestion graves du gérant ont pu être mises en évidence afin d’engager sa responsabilité personnelle au plan pénal.
De plus, une enquête d’environnement sur le gérant a permis de mettre en évidence plusieurs actifs saisissables, objet d’abus de biens sociaux, et sa capacité à assumer financièrement le remboursement des sommes dues.