Entreprises
fraudes INTERNES & EXTERNES
La fraude est un risque majeur pour l’entreprise, quel que soit le secteur d’activité (BTP, Assurance, Industrie…), et peut faire l’objet en interne de failles de sécurité internes dont profitent certains salariés indélicats. En externe, les menaces sont également multiples, protéiformes et de plus en plus élaborées : arnaque au faux fournisseur, usurpation d’identité, fraude au faux président, vols, etc…
Pourquoi la fraude est-elle un sujet essentiel pour votre entreprise ? Parce qu’elle est une menace omniprésente qui peut toucher tous les aspects de votre activité. Selon le baromètre Fraude 2022 d’Allianz Trade : 69% des entreprises ont été victimes d’au moins une tentative de fraude, et 57% ont été victimes d’une fraude avérée.
Le risque est réel : risque de pertes financières importantes ; atteinte à votre réputation ; vol interne, démarque inconnue ; problèmes de management et de climat social…
Legalis Investigations, votre agence de détectives privés à Nice, dispose d’une expérience solide et de compétences pointues pour vous accompagner dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes.
Nous vous aidons à lutter contre la fraude et nous vous apportons les preuves indispensables à votre action en justice.
Les types d'enquêtes pour fraudes
Travaillant déjà pour différents secteurs d’activité, Legalis Investigations a su adapter son offre de service afin de vous accompagner au mieux dans la lutte contre la fraude interne et externe à votre entreprise.
Notre agence de détectives privés à Nice mettra en place les procédures nécessaires pour répondre à vos soupçons:
- Démanteler un réseau de vols, lutter contre la démarque inconnue ;
- Intervenir dans le cas d’arnaque aux faux clients, faux fournisseurs ;
- Mettre en place des vérifications préalables en cas de doute (background check, due diligence) ;
- S’assurer de la fiabilité d’un partenaire commercial ou d’un associé ;
- Vérifier la loyauté d’un salarié, effectuer une enquête de pré-embauche sur un candidat ;
Exemple d'une affaire de lutte contre la fraude
Legalis Investigations accompagne aussi bien les TPE et PME que les grands groupes dans leur lutte contre la fraude.
Notre expérience et la réputation de notre agence de détectives privés à Nice nous ont permis de prendre en charge récemment une affaire de vols organisés dans le secteur de la grande distribution. Les soupçons de notre client sont apparus suite à un taux de démarque inconnu en forte augmentation et à des rumeurs persistantes en interne.
Nous avons ainsi mis en place une stratégie d’enquête adaptée aux problèmes rencontrés, identifiés les failles de sécurité du magasin, notamment dans le contrôle des accès, et ciblés plusieurs membres du personnel impliqués dans ce réseau de vols.
Les vérifications sur les prestataires extérieurs à l’entreprise nous ont permis d’identifier des complicités au niveau de la chaîne logistique et de la société de sécurité en charge de l’hypermarché.
Enfin, nous avons accompagné notre client dans son dépôt de plainte pénale et pu organiser un flagrant délit avec les forces de police géographiquement compétentes.