Particuliers
fraudes et préjudices
La digitalisation des échanges offre de nouvelles perspectives aux escrocs et la fraude en ligne impacte gravement les entreprises tout comme les simples citoyens. Cette évolution s’accompagne de nouvelles menaces contre lesquels il faut être vigilant : arnaque aux faux investissements, démarchage de faux conseillers bancaires, abus de faiblesse sur des personnes vulnérables…
Avec les outils informatiques, les tentatives d’escroquerie se multiplient. Dans cette optique, Legalis Investigations vous accompagne dans le recueil des preuves et vous fournit un accompagnement global pour lutter contre la fraude et réparer votre préjudice.
Si vous suspectez avoir été victime d’une escroquerie, n’hésitez pas à prendre contact avec notre agence de détectives privés à Nice qui saura vous écouter et vous proposer une stratégie adaptée.
Vous êtes victime d’une fraude ou d’une escroquerie ? Vous souhaitez lever un doute ? Legalis Investigations vous accompagne
Cas d'usage
L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme « le fait de tromper une personne physique ou morale à son préjudice ou au préjudice d’un tiers ». Nous intervenons pour lutter contre les manœuvres frauduleuses et vous accompagner dans la réparation de votre préjudice :
- Abus de confiance et/ou de faiblesse, détournement de fonds ;
- Pratiques commerciales douteuses, faux investissements, démarchage en ligne ;
- Phishing, chantage, atteinte à votre réputation ;
- Etc…
Expérience d'investigation
Legalis Investigations a été mandaté dans le cadre d’une escroquerie à l’investissement touchant plusieurs particuliers résidant dans la région niçoise. Sur une période plus ou moins longue suivant le profil des victimes, ces dernières ont versé de fortes sommes d’argent à des plateformes en ligne se faisant passer pour des conseillers en gestion de patrimoine.
Notre enquête a rapidement mis en évidence l’absence de régulation de ces pseudo-plateformes d’investissement qui agissaient en dehors de tout cadre légal. Nous avons pu mettre en évidence que l’argent confié par les investisseurs était en réalité détourné et blanchi via un réseau de sociétés situé dans toute l’Europe.
L’identification des têtes de ce réseau d’escroquerie ainsi que les sociétés liées a permis aux clients de déposer plainte et d’intenter une action en justice au niveau européen.